Tháng 10/2012, bà Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, SN 1974, ở Hà Nội, nguyên chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ công ty Cascon) bị khởi tố về tội Cố ý khiến trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm. Ngày 27/1/2015, TAND TP Hà Nội tuyên án bị cáo mức án 17 năm tội phạm.
tới ngày 13/6/2016, Tòa án cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồng Anh, hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội.
 |
Bị cáo Hồng Anh (trái) và tòng phạm tại tòa.
tới ngày 5/4/2017, phiên tòa sơ thẩm được mở lại. Bị đưa ra xét xử lần này, bị cáo Hồng Anh khóc nức nở và nói nhảm... Nữ TGĐ thậm chí còn chẳng thể nhớ được địa chỉ nhà mình. HĐXX đã quyết định cho hoãn phiên tòa mang lý do, sức khỏe bị cáo không ổn định.
Theo tài liệu tố tụng, thời kỳ dò la, bà Hồng Anh mang dấu hiệu bị tâm thần, nên CQĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Kết luận đánh giá của Viện pháp y tâm thần TƯ vào tháng 8/2017 cho thấy: "Trước, trong và sau lúc thực hành hành vi phạm tội, Nguyễn Hồng Anh với biểu lộ các rối loàn phân ly (chuyển di). Theo phân loại quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh với mã số F44. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".
công đoạn thăm dò lại, bà Hồng Anh vẫn ko nhận tội, nhưng căn cứ các tài liệu, bằng chứng thu thập trong giấy tờ, cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của bà Hồng Anh đã đủ cơ sở để truy vấn cứu nghĩa vụ hình sự.
Trả giấy má điều tra bổ sung
Theo cáo buộc, năm 2010, tổ chức United Arab Shipping Company (UASC) thuộc các tiểu Vương quốc Ả-rập địa chỉ mang đơn vị Cascon của bà Hồng Anh ký hợp đồng tìm 10.000 container.
Bà Hồng Anh yêu cầu UASC chỉ ký hợp đồng tìm bán trực tiếp mang doanh nghiệp Cascon 1.000 container. Còn lại 9.000 container, nữ TGĐ yêu cầu tổ chức Cascon bán cho UASC, nhưng chuẩn y doanh nghiệp trung gian là công ty TNHH đầu cơ quốc tế Sunny Investment (công ty SNI).
thực hiện vụ sắm bán container, Hồng Anh sau chậm tiến độ đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD.
thực hành hợp đồng, đơn vị Cascon phân phối và chuyển giao đủ số lượng 9.000 container cho UASC. Tới ngày 3/1/2012, UASC đã thanh toán đủ số tiền 39,1 triệu USD tiền hàng. Không những thế, bà Hồng Anh chỉ chuyển trả Vietcombank 11,3 triệu USD.
tới hạn trả nợ ngân hàng, để lấp liếm, bị cáo Hồng Anh chỉ đạo cấp dưới làm fake thư xác nhận "SNI xin chậm trả tiền 21,1 triệu đô la Mỹ tiền hàng". Hồng Anh đã tiêu dùng email này thế chấp quyền đòi nợ SNI cho nhà băng.
Cơ quan dò la làm rõ, bản tính, SNI là đơn vị "sân sau" do Hồng Anh và 1 người Đài Loan là Hsu Wen-ta, có mặt trên thị trường năm 2010, tại quần đảo Virgin, thuộc liên hợp Vương quốc Anh. Diễn ra từ sở hữu giấy phép, doanh nghiệp này ko sở hữu bất cứ hoạt động buôn bán gì. Năm 2011, doanh nghiệp này đã được chuyển nhượng cho người khác.
Cáo trạng xác định, trừ tiền ký quỹ, cho tới hiện tại nguyên TGĐ Cascon còn phải trả NH số tiền 16,7 triệu USD (tương đương 353,1 tỷ đồng).
bên cạnh đó, trong khoảng năm 2010 đến 2011, Nguyễn Hồng Anh đã tuần tự ký hai giao kèo nguồn vốn vay với doanh nghiệp tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng. Sau chậm triển khai, bị cáo đã tự ý bán những tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.
Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho đơn vị VFC 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), nữ TGĐ đưa hết vào hoạt động cung ứng, buôn bán của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.
can hệ tới vụ án, Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, SN 1982, quê Thái Nguyên, nguyên là Trưởng phòng kinh doanh doanh nghiệp Cascon cũng bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo cướp đoạt tài sản". Buộc tội cho rằng, Ngà đã tiếp tay cho Hồng Anh.
tư vấn thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hồng Anh khẳng định mình ko lường đảo ai, còn bị Ngà khai, mình không phù hợp tới việc doanh nghiệp Cascon vay tiền của Vietcombank.
Chiều 6/8, cho rằng, tại phiên tòa thể hiện rõ, bị cáo Nguyễn Hồng Anh là người quản lý tài sản của Nhà nước, nhưng đã để thất thoát và còn một số vấn đề can hệ tới vụ án cần được khiến cho rõ, nên HĐXX quyết định trả giấy tờ để dò hỏi bổ sung.
Theo: Vietnammoi
